spot_img
22.4 C
București
vineri, august 19, 2022
AcasăEconomieScandalul spălării de bani în Estonia prin Danske Bank: 1.000 de miliarde...

Scandalul spălării de bani în Estonia prin Danske Bank: 1.000 de miliarde de euro

-

Băncile cu activităţi în Estonia, ţară aflată în mijlocul unui scandal de spălare de bani în care este implicată banca daneză Danske Bank, au intermediat tranzacţii transfrontaliere în valoare de peste 1.000 de miliarde de euro în perioada 2008-2017, conform datelor furnizate de Banca Centrală din Estonia, transmit Reuters și Agerpres.

- Reclama -

Mica ţară baltică membră a Uniunii Europene a fost zguduită de dezvăluirile că băncile sale au spălat bani proveniţi din Rusia, Republica Moldova şi Azerbaidjan via conturi bancare ale nerezidenţilor. Scandalul a dus la închiderea unor bănci din Estonia şi ţara vecină Letonia.

Agenţia de presă Bloomberg a anunţat miercuri că băncile din Estonia au intermediat tranzacţii transfrontaliere ale nerezidenţilor în valoare de aproximativ 900 miliarde de euro între anii 2008 şi 2015.

spot_img
- Advertisment -spot_img

Must Read

Sfârșitul șefei radioteleviziunii publice germane în șampanie și contracte dubioase de...

0
Pentru prima dată în mai bine de 70 de ani, un director al radioteleviziunii publice îşi încheie mandatul înainte de termen. Un scandal preocupă...