Guvernul francez are motive să creadă că grupul GFG Alliance, controlat de Sanjeev Gupta, proprietarul Liberty Galați, ar fi deturnat fonduri de la combinatul siderurgic din România, potrivit unor documente consultate de The Guardian, transmite Profit.ro.
Miliardarul britanic de origine indiană se află în centrul mai multor investigații privind presupuse fraude vizând inclusiv tranzacții legate de finanțarea activității conglomeratului său GFC Alliance.
„Lightship a fost informată că existau indicii că fondurile au fost deturnate de la Liberty Galați, o oțelărie românească din GFC Alliance, și că nu ar fi putut trece niciodată de verificările necesare pentru cunoașterea clienților și prevenirea spălării banilor. Lightship a înțeles, din aceste informații, că existau motive de îngrijorare cu privire la legalitatea transferului de fonduri de la Liberty Galați”, au explicat reprezentanții AIP.
