Bulgari puși pe lista neagră de americani, partenerii români și funcționari dubioși de la ANAF

0

În presa on line bulgara au aparut informatii privind societatea VP Brands (denumita anterior Vinprom Peshtera) si actionarii sai, care alaturi de oficiali ai guvernului bulgar sunt implicati in acte de coruptie care au determinat includerea acestora pe lista Magnitsky (Actul Global Magnitsky adoptat de SUA in 2016 care permite guvernului american să sancționeze oficialii guvernelor străine implicați în încălcarea drepturilor omului oriunde în lume).

Partener al VP Brands in Romania este grupul de societati controlate de catre omul de afaceri iesean Vasile Ciausu, cu privire la care de asemenea planeaza suspiciuni de coruptie in care ar fi implicat alaturi de oficiali din cadrul ANAF. Din acest grup de societati fac parte Premier Drinks SRL, Rotact BEV SRL, Retail Plus Services SRL, The Windepot SRL, Selex Trading SRL.Premier Drinks a acumulat datorii gata de bugetul de stat (TVA si accize generate de comertul cu bauturi alcoolice) de peste 80 milioane lei, datorii a caror recuperare in cadrul procedurii de faliment deschisa fata de societate este mai mult decat improbabila.

Rotact Bev SRL, succesoarea lui Premier Drinks,  prin implicarea oficialilor ANAF a reusit  sa obtina diverse inlesniri la plata ce i-au persmis acumularea de obligatii bugetare scadente in valoare de peste 180 milioane de lei. Retail Plus SRL este actualul partener si achizitor direct al VP Brands, valoarea obligatiilor bugetare scadente ale acestuia fiind in plina “dezvoltare,”, prin aceeasi metoda patentata de predecesoarele sale, atingand in prezent valoarea “modica” de 30 milioane lei.

Toate aceste trei societati, alaturi de VP Brands, societatea din Bulgaria pusa pe lista neagra de catre americani, sunt implicate intr-un dosar de contrafacere a marcii Unirea aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti. Există suspiciunea că afacerea ar fi fost favorizată de diversi functionari publici (practieni in insolventa si oficiali din cadrul ANAF)