O scurgere masivă de documente de la una dintre cele mai mari bănci private din lume, Credit Suisse, a scos la iveală bogăția ascunsă a clienților implicați în tortură, trafic de droguri, spălare de bani, corupție și alte infracțiuni grave.
Printre aceștia se numără un traficant de persoane din Filipine, un șef al bursei de valori din Hong Kong condamnat pentru luare de mită, un miliardar care a ordonat uciderea iubitei lui pop star libanez și directori care au jefuit compania petrolieră de stat din Venezuela, precum și politicieni corupți din Egipt până în Ucraina.
Un cont deținut de Vatican a fost folosit pentru a cheltui 350 de milioane de euro (290 de milioane de lire sterline) într-o investiție presupusă frauduloasă la Londra, care se află în centrul unui proces penal în curs de desfășurare a mai multor inculpați, inclusiv a unui cardinal.
Uriașul depozit de date bancare a fost divulgat de un anunț anonim către ziarul german Süddeutsche Zeitung. „Cred că legile elvețiene privind secretul bancar sunt imorale”, a spus sursa anunțului într-un comunicat.
Dezvăluirile se bazează pe date din peste 18.000 de conturi bancare care dețineau peste 100 de miliarde de dolari între anii 1940 și 2010.
Printre titularii de cont se numără regele Iordaniei Abdullah al II-lea și fiii fostului președinte egiptean Hosni Mubarak, potrivit New York Times, unul dintre agențiile care au primit datele. Frații Mubarak ar fi deținut șase conturi, inclusiv unul care a adunat 196 de milioane de dolari începând cu 2003.
Printre spionii care au ascuns bani la Credit Suisse ar fi fost regretatul Omar Suleiman din Egipt și Saad Kheir din Iordania. Acesta din urmă a început să strângă milioane de dolari la Credit Suisse după ce SUA au invadat Irakul în 2003. În 1985, când șeful serviciului de informații pakistanez de atunci, Akhtar Abdur Rahman Khan, ajuta la distribuția de miliarde de dolari în ajutor militanților mujahidin din Afganistan, un cont Credit Suisse. se pare că a fost deschis pe numele fiilor săi.
