Noi informații despre averile și cheltuielile asociate familiei fostului ministru ucrainean al Energiei și Justiției, Herman Galușcenko, apar într-o investigație realizată de jurnaliștii proiectului „Scheme” al postului Radio Svoboda.
Potrivit investigației, fosta soție a lui Galușcenko, Olga Bogdanova, a locuit împreună cu copiii, în 2025, într-un apartament de 220 de metri pătrați din Geneva. Chiria anuală a depășit 85 de mii de franci elvețieni, echivalentul a aproximativ 4,5 milioane de grivne, sau circa 9 mii de dolari pe lună. Apartamentul se află pe cheiul Gustave-Ador, într-una dintre zonele scumpe ale Genevei, pe malul lacului. Potrivit jurnaliștilor, clădirea datează de la începutul secolului trecut și este inclusă în patrimoniul arhitectural al orașului. În timpul verificării declarației de avere a lui Herman Galușcenko de către Agenția Națională pentru Prevenirea Corupției, Olga Bogdanova a confirmat că a locuit acolo împreună cu copiii în 2025, în baza unui contract de închiriere. Ea nu a prezentat însă o copie a contractului. Galușcenko a declarat că a divorțat de Bogdanova în 2022 și că nu știa despre această chirie. Potrivit fostului ministru, a aflat despre apartamentul din Elveția abia în 2026, din materialele unui dosar penal.
Investigația pune însă sub semnul întrebării perioada în care familia ar fi locuit la Geneva. Jurnaliștii au identificat recenzii publicate de Bogdanova în 2023 și 2024 în apropierea aceleiași zone. Pe baza acestor informații, ei presupun că familia ar fi locui acolo mai mult timp decât perioada declarată. Dacă tariful de închiriere din 2025 s-ar fi aplicat perioadei 2023–2026, cheltuielile pentru locuință ar putea ajunge, potrivit calculelor jurnaliștilor, la aproximativ 20 de milioane de grivne. Un alt aspect al investigației vizează activitatea de afaceri a Olgăi Bogdanova. În 2023, aceasta a înregistrat la Geneva o companie care desfășoară activități în domeniul arhitecturii, designului, comerțului cu mobilier și obiecte de artă, precum și servicii de consultanță. Jurnaliștii susțin că unii dintre managerii selectați pentru această companie au legături cu structuri offshore și cu firme menționate în alte investigații privind transferuri de bani și presupuse scheme de corupție. Aceste conexiuni sunt prezentate de jurnaliști ca elemente ale investigației și nu reprezintă, în sine, dovada unei infracțiuni.
Informațiile despre locuința de lux de la Geneva apar în contextul unuia dintre cele mai ample dosare de corupție la nivel înalt investigate în Ucraina. Potrivit Biroului Național Anticorupție al Ucrainei și Procuraturii Anticorupție Specializate, Herman Galușcenko este suspectat de spălare de bani și de participare la o organizație infracțională. Anchetatorii susțin că, în 2021, în insula Anguilla a fost înregistrat un fond care urma să atragă investiții de aproximativ 100 de milioane de dolari. Potrivit anchetei, fondul ar fi fost folosit într-un mecanism de legalizare a unor venituri obținute ilegal.
Conform datelor prezentate de anchetatori, în conturile fondului controlate de familia suspectului ar fi ajuns peste 7,4 milioane de dolari. Alte peste 1,3 milioane de franci elvețieni și 2,4 milioane de euro ar fi fost oferite în numerar sau transferate direct familiei în Elveția. O parte din bani ar fi fost utilizată pentru plata studiilor copiilor în instituții de învățământ elvețiene, iar o altă parte ar fi fost depusă în conturi bancare și ar fi generat venituri.
Dosarul „Midas” vizează, mai larg, o presupusă organizație infracțională și mecanisme de corupție în sectorul energetic al Ucrainei. Potrivit anchetatorilor, în centrul schemei s-ar fi aflat așa-numita „barieră”, prin care unor contractori ai companiei de stat Energoatom li s-ar fi cerut până la 15 la sută din valoarea contractelor pentru a primi plata pentru lucrările efectuate. Anchetatorii susțin că, în perioada 2021–2025, mecanismul ar fi generat un efect economic de aproximativ 21,8 miliarde de grivne, iar prin mecanismele de legalizare a banilor ar fi fost transferate aproximativ 100 de milioane de dolari.
Dosarul a căpătat o nouă dimensiune și după plata cauțiunii pentru Herman Galușcenko. Potrivit anchetatorilor, cele 150 de milioane de grivne achitate drept cauțiune ar fi fost introduși în circuitul legal prin intermediul mai multor conturi ale unor companii interpuse. În cadrul unei operațiuni anticorupție, anchetatorii au anunțat suspiciuni față de mai multe persoane, inclusiv oficiali și foști oficiali de rang înalt.
Astfel, investigația privind apartamentul de la Geneva se înscrie într-un tablou mai larg cercetat de autoritățile anticorupție din Ucraina: structuri financiare în mai multe jurisdicții, transferuri importante de bani în străinătate, cheltuieli pentru membrii familiei și presupusa legalizare a unor fonduri. Herman Galușcenko respinge acuzațiile și susține că își va demonstra poziția în cadrul procedurilor judiciare. Întrucât ancheta este în desfășurare, vinovăția persoanelor vizate urmează să fie stabilită de instanță printr-o hotărâre definitivă.
Anchetatorii Biroului Național Anticorupție al Ucrainei și procurorii Procuraturii Anticorupție Specializate îl suspectează pe Herman Galușcenko de participare la o organizație infracțională de amploare și de spălare de bani, în cadrul investigației cunoscute sub numele de dosarul „Midas”.
La 17 februarie, Curtea Supremă Anticorupție a dispus în cazul fostului oficial guvernamental măsura arestului preventiv, cu posibilitatea eliberării pe cauțiune. La 26 iunie, cauțiunea pentru Herman Galușcenko a fost achitată integral, valoarea totală depășind 100 de milioane de grivne. Ultimele 45 de milioane de grivne au fost transferate în contul instanței de două companii private.
