Omul de afaceri Cristian Burci, patronul trustului Adevărul și Prima TV, a fost ridicat miercuri dimineaţa de procurorii DIICOT Olt. Acesta este suspectat de evaziune fiscală de 8 milioane de euro şi devalizare, transmite Agerpres.
Au loc 4 percheziţii la mai multe firme şi la redacţia unui ziar.
Perchezițiile au loc la ROMVAG Caracal și la redacția ziarului Adevărul, spun surse judicare.
Romvag a devenit cunoscută pentru fabricarea de vagoane. Fabrica a fost privatizată iar în acest moment în proporție de 70% era deținută de Cristian Burci.
Sursele judiciare citate au mai declarat că în acest dosar se efectuează cercetări față de 9 suspecți, printre care se află patronul cotidianului Adevărul, Cristian Burci, și Denisa Turcu — fost administrator special la Adevărul Holding, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, abuz în serviciu, delapidare, evaziune fiscală, instigare la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, instigare la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani în formă continuată și instigare la evaziune fiscală.
Din actele de urmărire penală efectuate până la această dată, a rezultat faptul că membrii grupului de criminalitate organizată, prin activitatea desfăşurată în perioada 2006 şi până în prezent, au creat un prejudiciu prin abuz în serviciu şi delapidare în valoare de 7.099.000 euro şi 3.811.756 lei.
În aceeaşi perioadă, prin introducerea în circuitele comerciale de persoane şi societăţi comerciale la care deţineau acţiuni sau erau deţinute în totalitate de persoane apropiate, membrii grupului de criminalitate organizată au reuşit să recicleze diferite sume de bani, care proveneau din infracţiuni, în cuantum de 18.099.000 euro şi 3.811.756 lei.
În ceea ce priveşte infracţiunea de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală, grupul de criminalitate organizată, condus de suspectul B.C.-I.prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile şi evidenţierea în actele contabile sau în alte documente contabile a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, au creat un prejudiciu statului român în sumă de 25.646.825 lei.
Se efectueaza cercetări faţa de 9 suspecţi pentru săvârşirea infracţiunii de constituire de grup, abuz în serviciu, delapidare, evaziune fiscală, instigare la delapidare cu consecinţe deosebit de grave”, în formă continuată, instigare la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave”, spălare de bani” în formă continuată, instigare la evaziune fiscală.
La sediul DIICOT Olt vor fi aduse 12 persoane.