Serviciul fiscal ucrainean a anunțat că a descoperit urme ale unei ample scheme de transfer de capital și spălare de bani prin comerț internațional prezentat în mod fals, în valoare de aproximativ 4,5 miliarde de dolari, în care sunt implicate mii de companii fictive.
Peste 2.300 de companii ucrainene au efectuat tranzacții comerciale externe dubioase, după care multe au dispărut practic din evidențele comerciale, relatează Kyiv Independent
Serviciul fiscal spune că suspiciunile au fost ridicate de companii ai căror proprietari sau directori au administrat simultan sute de alte companii.
